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鉅亨網新聞中心第二條第17款1.董事會決議日期:104/03/252.股東會召開日期:104/06/253.股東會召開地點:台北市中山北路二段39巷3號4樓4.召集事由:1.報告事項： (1) 2014年度營業報告； (2) 2014年度審計委員會查核報告； (3)修訂本公司「道德行為準則」案； (4)修訂本公司「誠信經營作業程式及行為指南」案。2.承認事項： (1)承認本公司2014年度營業報告書及合併財務報表案； (2)承認2014年度盈餘分配案。3.討論事項： (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案； (2)修訂本公司「董事選舉辦法」案； (3)修訂本公司「股東會議事規則」案。4.臨時動議。5.散會。5.停止過戶起始日期:104/04/276.停止過戶截止日期:104/06/257.其他應敘明事項: 依本公司章程第22.6條規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，股東常會提案受理期間及處所如下： (1)受理期間：104/4/17至104/4/27下午5點整。 (2)受理處所：台北市信義區光復南路495號，訊芯科技控股股份有限公司。

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